Asambleas | INVERSORA JURAMENTO SA
El Directorio de Inveniora Juramento SA, convoca a Asamblea General Ordinaria y Extraordinaria a celebrise el 04/03/20...
El Directorio de Inveniora Juramento SA, convoca a Asamblea General Ordinaria y Extraordinaria a celebrise el 04/03/2026 a las 11:00 horas, mediante el sistema de videoconferencia "zoomuus" u otro que se comunique, conforme lo permite el articulo 22 del. Estatuto Social, a ser celebrada de maners virtual desde la sede social sita en la Ruta Nacional N° 16, Km. N° 59%, Municipio de Joaquin V. González, Provincia de Salta, a fin de considerar los siguientes puntos del Orden del Dis 1) Designación de dos accionistas para firmar el Acta de Asamblea; 2) Consideración del aumento del capital social por hasta la suma de valor nominal Pesos ochenta mil doscientos noventa millones ciento treinta y siete mil setecientos veintisiete (ARS 80.290.137.727) a ser suscripto mediante: (i) la capitalización del aporte irrevocable oportunamente aceptado por el Directorio; y (i) en efectivo, exclusivamente respecto de aquellas acciones que sean suscriptas por los accionistas que ejerzan su derecho de preferencia; 3) Determinación de las condiciones de emisión de las nuevas acciones ordinarias escriturales Clase B de un (1) peso valor nominal y con derecho a un (1) voto por acción a ser ofrecidas y de la prima de emisión. Las acciones ofrecidas en suscripción gozarán de derecho a dividendos en igualdad de condiciones que las acciones actualmente en circulación al momento de la emisión; 4) Consideración del ejercicio del derecho de preferencia, conforme al articulo 62 bis de la Ley Nº 26.831 y sus modificatorias y complementarias; 5) Determinación del destino de los fondos provenientes de la colocación de las acciones que se emitan como consecuencia del Aumento de Capital tratado en el punto 2 del Orden del DÃa; 6) Delegación de las facultades de emisión en el Directorio; 7) Otorgamiento de autorizaciones. Nota 1: Para asistir a la Asamblea los señores secionistas deberán depositar constancia de la cuenta de acciones escriturales librada al efecto por Caja de Valores S.A. y acreditar identidad y personeris, a la casilli de correo electrónico mat en cualquier dis hábil, en el horario de 10:00 a 18:00 y hasta el 27 de febrero de 2026. Nota 2: Atento a lo dapuesto por las Normas de la CNV, al momento de la inscripción para participar de la Asamblea, se deberin informar los siguientes datos del titular de las acciones: (1) nombre y apellido o denominación social completa, (ii) tipo y número de documento de identidad de las personas fincas o datos de inscripción registral de las personas juridices con expresa indicación del registro donde se hallan insonptas y de jurisdicción, y (ui) domicilio con indicación del carácter y firma. Los mismos datos deberán ser proporcionados por quien asista a la Asambles como representante del titular de las acciones; asi como también el carácter de la representación. Nota 3: La reunión se realizará mediante el sistema "zoomus" u otro que se comunique y que garantice: 1) La libre accesibilidad a la reunión de todos los accionistas que se hayan registrado a la misma, con voz y voto, 2) La transmisión simultánea de sonido, imágenes y palabras en el transcurso de toda la reunión; 3) La grabación de la reunión en soporte digital A aquellos accionistas que se hayan registrado en tiempo y forma a la Asambles se les enviari un aplicativo para conectarse al sistema a la casilla de email desde la que hayan comunicado su asistencia a la Asambles o a otra que nos indiquen en dicho momento en que solicitan su registración. Los apoderados deberán remitimos con al menos cinco (5) dias hábiles de antelación a la celebración de la Asamblea el instrumento habilitante correspondiente, suficientemente autenticado a la cuilla de correo mencionada en la NOTA 1. Nota 4: Se recuerda a los Sres. Accionistas que, conforme lo establecido por las Normas de la CNV, cuando los accionistas sean sociedades constituidas en el extranjero, (1) deberin informar a los beneficiarios finales de las acciones que conforman el capital social de la sociedad extranjera y la cantidad de acciones con las que votaran, a tal fin deberán consignar el nombre y apellido, nacionalidad, domicilio real, fecha de nacimiento, documento nacional de identidad o pasaporte, CUTT, CUIL u otra forma de identificación tributaria y profesión, y (ii) deberán acreditar el instrumento en el que conste su inscripción en los términos del Articulo 118 0 123 de la Ley General de Sociedades Nº 19.550 y sus modificatorias, y el representante designado a los efectos de efectuar la votación deberá estar debidamente inscripto en el Registro Público que corresponda o acreditar ser mandatario debidamente instituido. Nota 5: Se aclara que el punto 2, 4, 5 y 6 del Orden del Dis seri considerado por la Asamblea en carácter de extraordinaria mientras que los restantes puntos del Orden del Dia serin considerados por la Asamblea en carácter Ordinaria. Nota 6: Se ruega a los Sres. Accionistas conectarse con no menos de 15 minutos de anticipación a la hora prevista para la realización de la Asamblea. SILVESTRI ERNESTO MAXIMILIANO Inversora Juramento SA Apoderado
